第1篇 公司管理制度會議制度
會議管理制度
為保證公司的經營目標順利實現，及時對經營管理中存在的問題決策處理;加強部門之間的工作協調，提高經營管理和工作效能,保證公司經營管理決策貫徹到位。做如下規定：
一、例會分為：周辦公例會、月經營管理例會、行政管理例會、部門工作例會。
二、例會內容、形式、要求
(一)周辦公例會
1、會議召開程序：
(1)會議的準備工作。總經理根據各部門經營管理中的問題，確定辦公例會召開。
(2)會議議題的確定。總經理根據整體安排與各部門主管征求會議議題或意見，確定會議議題和會議的召開。
(3)總經理根據會議議題、時間安排，落實各部門主管準備會議議題的匯報材料及相關依據，確定會議的召開時間。
(4)會議由總經理主持。
2、會議內容：按已確定的議題召開。
3、會議參加的人員：公司的各部門主管。
4、會議列席人員：公司指定的相關人員。
5、會議記錄由辦公室文員根據與會人員發言、會議決議如實準確記錄、整理，并在會議結束后16小時內整理原始記錄，根據決議起草會議紀要報總經理審核簽發，各部門主管執行落實。
6、公司召開的各項會議籌備組織由辦公室安排專人全面負責。會議召開的通知，與會人員的簽到登記，會議紀律的要求;會議場所的布置、衛生打掃，會議的用品及飲水等的準備工作。
(二)月經營管理例會：
1、會議程序：按以上周辦公例會的程序進行。
2、會議內容：
(1)各部門主管對上月工作情況及下月工作計劃作匯報;提出工作中的具體問題，對運營情況進行全面分析。
(2)總經理對各部門的經營管理工作進行全面總結、分析、講評，通報公司有關決策事項或會議精神，并對下月工作進行布置安排。
(3)對各部門工作協調，統一思想，決策確定各部門需要解決的問題。
(4)相互交流，互相通報信息，傳達公司對各項工作意見及時事政策。
3、參加會議人員范圍：各部門主管。
4、會議召開時間：每月一次或根據公司的具體情況進行安排，會議用時不得超過一個半小時。
5、會議由總經理主持。
6、會議紀要：會議記錄、會議紀要由辦公室文員根據與會人員發言、會議決議如實準確記錄、整理，并在會議結束后16小時內整理原始記錄，根據決議起草會議紀要總經理審核簽發，各部門主管執行落實。
(三)公司管理例會：
1、會議內容：
(1)傳達公司管理文件，統一管理思想。
(2)對日常管理工作中出現的問題進行通報批評，表揚先進，獎優罰劣。
(3)、對日常辦公秩序、勞動紀律、員工素質、信息傳遞、商務禮儀、文書處理、環境衛生、辦公用品、業務知識，工作督察督辦等進行講評。公司工作人員應知應會進行培訓。
2、參加會議人員范圍： 公司全體管理人員及員工骨干。
3、會議召開時間：每季度召開一次，會議召開用時不得超過一個半小時。
召開時間相對固定，具體召開時間由辦公室通知。
4、公司管理例會由人力資源總監主持。分管領導列席參加。
(四)部門工作例會：
1、會議內容：
(1)傳達公司管理層周辦公例會精神，與會人員匯報上周工作完成情況及存在的問題，和下周工作計劃安排;以及需要上級幫助解決的問題。
(2)部門主管對上周工作進行全面總結，對工作質量、工作效率、工作創新、工作秩序、行政管理、勞動紀律、員工素質進行講評;批評落后，表揚先進;并對下一周工作進行布置安排。
(3)對部門工作協調，統一思想，統一工作口徑。確定下屬需要解決的問題。
(4)相互交流，互相通報信息，傳達公司工作安排意見，及經營管理決策、文件、會議精神等。
2、參加會議人員范圍： 本部門的全部工作人員。
3、會議召開時間：每周至少一次，會議召開用時不得超過三十分鐘。召開時間相對固定，具體召開時間由各部門自定，不得與公司例會沖突，并報辦公室確認。
4、部門工作例會由各部門主管召集和主持，如部門主管因由不能履行職務行為時，需報告辦公室確認，由其指定人召集和主持。
5、會議記錄由各部門主管安排專人負責，會后整理出會議記錄由部門主管簽發，最遲在次日上午九點前報送辦公室備案。
6、部門主管對本部門會議決議進行督辦落實。
三、會議紀律
(1)與會人員按會議召開時間前五分鐘到會議通知地點，嚴格遵守會議時間。若有緊急事宜應提前向組織召開會議的領導請假，同時報辦公室，事后補辦請假手續。不請假按曠工處理。遲到每一分鐘處罰二十元，以此類推計算處罰;滿三十分鐘按曠工半天處罰。辦公室負責辦理處罰手續，交財務在當事人當月工資扣除。
(2)與會人員的手機必須設在震動或關閉，不得在會場接電話。違反一次處罰二十元，辦公室負責按規定辦理處罰手續。
(3)與會人員發言力求言簡意賅有時間意識，禁止談論與會議無關的事情。
(4)會議進行中不得隨意進出會場，沒有經得會主持人的允許中途不得退會，否則以曠工論處并在全公司通報批評。
(5)會議中不允許喧嘩、來回走動，影響會議秩序。否則一次處罰二十元，并在全公司通報批評。
(6)與會人員應注意著裝與坐姿(站姿)端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開小會。否則，一次處罰二十元，并在全公司通報批評。
(7)與會人員不可無故打斷他人的發言、對他人發言者吹毛求疵。
(8)與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議結束后將座椅整理好。否則，一次處罰二十元，并在全公司通報批評。
(9)與會人員及記錄員對會議內容的秘密事項負有保密的義務，涉及到秘密事項的會議紀要記錄員應在保密地方整理。否則，一次處罰六十元，并在全公司通報批評，情節嚴重者下崗或辭退。
人事管理制度
1.為使公司人事管理走上正規化、制度化、現代化的道路，在有章可循的情況下提高人力資源管理水平，造就一支高素質的員工隊伍，特制定以下制度。
2.公司的用人原則：德才兼備，以德為先。公司的用人之道是：因事擇人，因才適用，保持動態平衡。
3.公司人力資源管理基本準則是：公開、公正、公平、有效激勵和約束每一位員工。
(1)公開是指強調各項制度的公開性，提高執行的透明度。
(2)公平是指堅持制度面前人人平等的原則，為每個員工提供平等競爭的機會。
(3)正是指對每位員工的工作業績做出客觀、公正的評價，并給予合理的回報，同時賦予員工申訴的權利和機會。
第2篇 生物科技公司備用金管理制度
內蒙古佰惠生生物科技有限公司備用金管理制度
為加強公司備用金管理，進一步規范備用金使用，保證單位日常工作開展的現金支出需要，確保資金安全，結合公司實際情況，制定本辦法。
一、本制度適用于公司各部門
二、備用金范圍
1、采購員零星采購備用金；
2、個人因公出差零星開支備用金；
3、經常性的零星開支備用金；
4、其他備用金。
三、實行備用金制度有利于各部門工作人員積極靈活地開展業務，從而提高工作效率，但必須做到專款專用，不得挪用、轉借他人或用于其他用途，一經發現，將嚴肅處理。
四、備用金借款和報銷手續程序
1、工作人員需臨時借用備用金時，借款人按規定的格式內容填寫借款單，并按流程辦理簽字手續。財務人員審核簽字后的“借款單”各項內容是否正確和完整，經審核無誤后才能辦理付款手續。
2、借款人員完成業務后應在三日內，填寫好“報銷單”的各項規定內容，并經主管領導審批后，再將“報銷單”返回財務部，財務人員根據財務制度規定認真審核無誤后，辦理報銷手續。
3、借款人辦理報銷手續時，財務人員應查閱“備用金”臺賬，查明報銷人員原借款金額，對報銷的超支款項應及時付現退還本人，對報銷后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結清原借款單所借賬款。
4、因業務原因需長期借用備用金的人員可由財務部根據實際情況核定，撥出一筆固定數額的現金并規定使用范圍；使用部門必須設立專人經管定額備用金，備用金經管人員必須妥善保存支付備用金的收據、發票以及各種報銷憑證，并設立備用金登記簿，記錄各種零星支出。經管人員必須按月定期向公司財務部申報備用金使用情況，按時對備用金用款和結余情況進行清理和結算，將相關報銷憑證按公司規定程序審批后報財務部門銷賬，多退少補。前賬未清，不得繼續借款。對因特殊原因不能按時結算的，須提前向財務負責人說明原因，經財務負責人同意后，方可延期。
五、備用金額度
備用金實行限額管理，備用金限額根據單位日常業務3—5日內零星開支所需要的現金量核定。
1、采購員借用的零星采購用款，單次不得超過5000元，超過5000元的材料采購，應由供貨方持合法、真實、完整的原始資料，按規定的程序經審核批準后，到公司財務部辦理貨款支付、結算手續。
2、員工因公出差借款，按預計出差天數、往返路費、住宿費等支出核定借款額度。
3、辦公室零星費用，單次不得超過3000元，超過3000元，按財務制度規定的審批程序，到財務部辦理結算手續。
4、其他借款，根據實際情況核定金額。
六、備用金使用審批權限
備用金使用由部門負責人簽字，部門負責人為備用金借款的第一責任人。
七、財務部應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。
八、借用備用金的人員應在兩周內沖賬，對無故拖延者，財務部發出最后一次催辦通知后還不辦理者，財務部有權從下月起直接從借款人工資中抵扣，不再另行通知。
九、所有各種備用金，必須在年末進行徹底清理，不允許跨年度使用。對因特殊原因必須跨年度使用備用金時，年底必須重新辦理借款手續，并沖銷當年借款。
十、本制度由公司財務部負責解釋和修訂。
十一、本制度自下發之日起實施。
內蒙古佰惠生生物科技有限公司財務部
第3篇 物業公司 高空作業安全管理制度
物業公司高空作業安全管理制度
1.凡在離地面兩米以上進行的作業,都屬于高空作業,所有高空作業者,不論什么工種,進行作業的時間、地點、也不論專業或臨時的,均應執行本制度;
2.從事高空作業的工作,必須進行身體檢查。凡患有高血壓、心臟病、癲瘋癥及其他不適應高空作業的人,一律不準從事高空作業;
3.凡遇有下列情況之一者,應停止露天高空作業:
a.閃電、打雷、暴雨;
b.六級以上臺風;
c.鋼管上雨水未干;
d.高空作業可能發生危險的其他情況。
4.高空作業現場應劃出危險禁區,設置明顯標志,嚴禁無關人員進入;
5.凡經常進行高空作業的工人,應配備工具袋,高空作業使用的小型工具,均應裝入工具袋內,不準在鋼管上或腳手架上亂放工具;
6.登高作業前,應仔細檢查登高工具、安全工具和安全用具,如安全帽、安全帶、梯子、跳板、腳手架等,如有不符合要求的應立即改進或拒絕登高作業;
7.所有高空作業人員,不準穿硬底鞋,一律使用安全帶,安全帶一般應高掛用,即將安全帶繩端的鉤子掛在高的地方,而人在較低處進行作業;
8.掛安全帶,又無其他方法解決掛安全帶時,則應做好其他防護措施,確保安全操作;
9.進行高空焊接必須先將下方的易燃、易爆物品移至安全地帶,還應采取措施,確保割下的金屬或火花不致傷人或引起火災等事故;
10.電焊工所用焊條,應裝在焊條桶內,隨用隨取,用剩的焊條頭,應裝在鐵盒內或找適當地方放好,待工作完畢一同帶下;
11.高空作業人員不準從高空往地面拋擲物件,也不準從地面往高空拋物件,應使用繩索、吊籃、高架車或吊車等傳遞物件;
12.特殊情況下,如果必須從高空往地面擲物件時,地面應有人看管,以確保不傷害他人和損壞設備;
13.高空作業的有小型機具(如葫蘆、千頂等)應找好適當位置并用繩、鉛絲捆綁牢;
14.站在跳板上工作時,不應站在跳板的端頭,同一跳板上站立作業人員能超過2人;
15.應盡量避免上、下層同時進行作業,如無法避免時,上下層之間必須設專用防護、棚架或其他隔高設施,上層不準堆放工具和物件。否則,應保證工人不在同一直線的下方進行工作;
16.高空作業區的沿口、洞孔處,應設置護欄和標志,以防失足踏空;
17.高空作業區的下方地面,嚴禁堆放腳手架,跳板或其他雜物,地面人員應禁止在高空作業區的正下方停留或通行;
18.嚴禁在高空作業時嬉戲打鬧,嚴禁在高空作業區睡覺。
第4篇 鋼鐵公司設備技術狀態管理制度
鋼鐵企業設備技術狀態管理制度
一、總則
第一條 制訂設備技術狀態管理是為了對生產設備進行有效地管理,以保持設備的基本性能和工作條件,并在實績分析的基礎上做好必要的設備改善工作,提高設備的可靠性、維修性、經濟性,使設備經常處于良好技術狀態,滿足縱橫鋼鐵的經營目標和生產要求。
第二條 為加強設備技術狀態管理,必須堅持:
1、廠長對管轄區域的設備全面負責的的原則,執行下級對上級負責的四級責任制,即廠長對公司經理負責,設備副廠長對廠長負責,設備作業長或車間主任(工段長)對設備副廠長負責,班組長對設備作業長或車間主任(工段長)負責,把各項指標落實到單位和個人,并嚴格進行考核。
2、設備的專業管理與全員設備管理相結合,嚴格執行全員預防維修、點檢定修制及設備技術標準。
3、在點檢的基礎上,大力運用和發展現代診斷技術,對設備進行狀態監測,逐步以定量數據代替定性判斷開展設備狀態分析,實行狀態維修。
第三條 技術狀態管理的責任范圍
1、各分廠、單位是負責轄區內機械、電氣、自動化儀表、工業爐窯、工業建構筑物等設備技術狀態的直接管理者和責任者,并負責技術狀態管理。
2、各點檢作業區或車間(工段)負責本地區的機械、電氣、自動化儀表、工業爐窯、工建構筑物等設備技術狀態及管理,專職點檢人員是其所分管點檢區域設備技術狀態的直接管理者和責任者。
3、設備部是公司設備技術狀態管理的主管部門,主要責任是:
1)匯總并向有關部門報送有關統計報表;
2)定期或不定期組織公司設備技術狀態的考核評比;使設備處于良好的技術狀態。
第5篇 物業管理公司勞動人事制度怎么寫
物業管理公司勞動人事制度
為完善人事管理,充分合理利用人力資源,特制定本制度。
●員工聘用與任免
一、員工招聘,主要以人品素質、思想品德、身體健康和敬業精神為標準。
二、各項目區域常務經理、經理助理由公司經理聘用、任免。
三、項目區域各部門主管(包括助理)聘用、任免由常務經理提議,報公司經理審批。
四、管理員、領班、技術專業人員的任免由部門主管提議,報常務經理審批。
五、普通員工(包括臨時工)由部門主管聘用,報項目區域備案。
六、新招聘的員工進公司,必須經過二周以上崗前培訓,試用期3-6個月(根據各崗位、工種確定,員工在試用期間表現突出者,由部門或項目區域提出建議,經公司經理批準,成為企業在職員工)。
試用期滿經考核合格者成為企業在職員工。
七、各項目區域員工的聘用與任免應及時上報集團物業部備案。
●人事調遷
一、根據工作需要可調動員工,被調動的員工應服從安排。
二、各項目區域之間調動其管轄區域內員工時,應報公司經理核準后方可調遷。
三、各部門調動其管轄區域內員工時,應報項目區域常務經理核準。
四、跨區域調遷由原項目區域開具人事調遷證明,奉調員工接到調遷通知后,應及時辦理移交手續,按規定時間憑人事調遷證明并攜帶個人檔案前往調入項目區域報到。
如員工未辦妥交接手續,擅自離職者,一律作曠工處理。
五、項目區域對接收的員工應按人事調遷證明及時對調入員工進行接收備案。
六、項目區域對接收的員工嚴格按人事調遷證明對調入員工工資造冊,無人事調遷證明的不得發放工資。
七、每月25日之前調遷的員工其工資由調入后的項目區域造冊發放,每月25日之后調遷的員工其工資由原項目區域造冊發放。
八、各項目區域應及時將人事調遷情況上報集團物業部備案。
●員工離職
一、員工如要求辭(離)職(包括試用期),必須提前10日向所在部門提出書面申請。
二、聘用期滿,公司將提前
1 個月發出是否續簽的通知,如員工不愿與公司續簽合同,也須提前
1 個月書面告知公司。
三、凡辭(離)職或被辭退員工由部門主管按規定填寫《員工離(辭、退)職審批表》報上級審批,批復后三天內,按規定辦理離(辭、退)職手續及退還公司物品后,再領取當月應得工資,否則作自動離職處理。
四、凡受除名處理的員工,由部門主管填寫《員工違規處罰單》或《員工離(辭、退)職審批表》,報上級審批,待批復后,即宣布除名。
五、凡辭(離)職或被辭退、開除的員工,其他項目區域(部門)不得再聘用。
六、若本公司因業務變更或其他原因而產生富余勞動力時,本公司有權決定裁減員工。
被裁減人員應服從安排,不得提出無理要求,公司將提前
1 個月通知并按規定發給停工生活費。
●工資及福利
一、工資構成為:基本工資 + 考核浮動工資 + 各類補貼(各崗位工資標準參照《崗位工資等級表》)。
二、每月工資按規定統一發放。
三、工資發放依據為上月崗位考勤和工作考核情況。
四、新進員工在培訓期間只享受生活費補貼。
五、試用、留用期間只發給基本工資。
六、新員工培訓期間離職,不發生活補貼費。
七、因違規違紀而被辭退、開除,只發給當月實際工作日的基本工資。
八、員工的社會養老保險待遇按集團規定。
第6篇 水務公司設備安全管理制度
一、總則
1、為了嚴格要求公司的安全生產條件，進一步加強安全生產工作的監督管理，預防和減少生產安全事故，特制訂本制度。
2、本制度分為電氣設備和特種設備兩個部分。
3、生產部負責對全廠生產用電氣設備及特種設備的運行管理。
4、維修部負責對全廠電氣設備及特種設備的安全運行進行維護保養。
5、技術質量部負責對全廠電氣設備及特種設備的安全運行進行監督。
6、電工及特種設備作業人員，必須持有上崗證，無證人員不得擅自操作。
7、公司應制訂各類操作規程、巡檢制度、交接班制度、崗位責任制、倒閘制度等。
二、電氣設備管理職責
1、維修部電工負責對低壓配電室的低壓配電柜按時進行檢查。
2、電工在對檢查過程中發現的問題及時上報維修部主管，盡快組織維修。
3、檢修人員在檢修時，必須有兩人在現場，監督作業。
4、電工每月檢查一次擋鼠板，必要時施放老鼠藥。
5、非維修人員嚴禁進入配電室。
6、電工應對外包高壓電房的維修、檢查和管理進行監督。
7、對電氣設備進行定期巡查，排除隱患。
8、各部門、崗位的空調、風扇及其它用電辦公設施要有專人管理，下班前要檢查是否斷電。
9、易燃易爆倉庫中的電氣設備應符合國家有關設計規范的規定，安裝防爆、隔離或密閉式的電氣照明設備，按照防爆、危險場所的分類等級，選用適當型號的防爆型電氣設備，并保持良好的通風和必要的防火間距，采用耐火設施和保護裝置。此外，車房內不準架設臨時線路。
10、供電氣設備滅火用的消防器材應保持良好，合理使用。萬一發生火災，應首先切斷電源，使用“二氧化碳”或“干粉”滅火器進行撲救，撲救時應防止觸電、中毒或室息事故的發生。
三、特種設備的營理職責
1、特種設備使用，應當嚴格執行國務院頒布發的《特種設備安全監察條例》。
2、要建立特種設備安全管理小組，要有負責人，有安全管理人員。
3、要建立特種設備安全技術檔案：
3.1特種設備的設計文件、制造單位、產品質量、合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件的資料。
3.2特種設備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄。
3.3特種設備的日常使用狀況記錄。
3.4特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調檢裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養記錄。
4、在有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗的要求，接到定期檢驗的通知后，要做好迎檢工作。
5、對特種設備要進行經常性日常維護保養，并定期自行檢查，至少每月一次，并作好記錄，發現情況及時處理。安全保護裝置、測量調近代裝置及有關附屬物品儀表進行定期校驗、檢修，并作好記錄。
6、特種設備出現故障或者發生異常情況應當對其全面檢查，消除事故隱患后，方可承新投入使用。
7、要制定好特種設備的事故應急措施和預案。
8、應當對特種設備作業人員進行特種設備安全教育的培訓。
9、特種設備的作業人員在作業中，應該嚴格執行特種設備的操作規程和安全規章制度。
10、特種設備作業人員，在作業過程中發現事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向安全管理人員和單位負責人報告。
11、安全管理員或者單位負責人應經常對特種設備的使用進行檢查，發現問題立即采取措施，或向特種設備安全監督管理部門報告，并采取相應的措施。
12、對特種設備管理不嚴、違反安全管理制度的、發生事故的，根據情節的輕重，必須要負有法律責任。
第7篇 房地產公司財務管理制度3
房地產公司財務管理制度(三)
總則
一、為加強公司的財務管理,規范會計核算工作,統一管理各項資金,正確、及時、完整的反映公司財務狀況和經營成果,提高公司經濟效益,根據法律、法規、公司章程級公司董事會有關決議,制定本制度。
二、財務部系公司職能部門,公司財務部有權對財會人員進行考核,并有權向公司提請對有突出貢獻的財務人員進行獎勵,對不稱職的財會人員進行撤換。
三、財務管理的基本原則是建立、健全公司內部財務管理制度,做好財務管理基礎工作,如實反映企業財務狀況,依法計算和繳納國家稅收,保證股東權益不受侵犯。其基本任務時,做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金,提高企業效益。
四、公司財務部應認真分析、反映本公司財務計劃執行情況和執行國家有關企業財務法規得情況,及時發現存在的問題,并分析產生原因,提出解決的辦法和措施。
五、逐步采用現代化管理辦法,如責任會計、目標利潤、計算機管理等,不斷提高財務管理水平和工作效率。
六、財務人員應當好公司領導的參謀,為公司聚財、理財、用財出謀劃策,嚴格把好財務收支關,為提高公司效益努力工作。
財務會計機構、人員和制度
一、財務機構及人員設置
(一)依照健全、有效的原則設置財務會計機構,配備財務會計人員,依法辦理財務會計工作。
(二)財務人員因故離辭職時,須辦理交接手續,不得中斷財務會計工作。一般財務人員變動應時先征得公司領導批準,并辦理財務人員登記手續。
(三)公司根據實際需要,設置財務部級財務部經理,主持本公司的財務會計工作。財務部經理由董事長提名,董事會任免。財務部成員按業務活動的需要劃分崗位攝制。
二、財務會計制度
(一)人員考核:
1、公司財務部對財會人員每年考核一次。對其業務水平、工作業績等方面進行考核。財會人員要進行總結和自評。
2、公司財務部應建立財會人員考核檔案,作為晉級及獎懲的依據。
(二)財務部制度的建立:
1、財務部應根據中國有關法律、法規、公司章程級和公司具體情況,指定公司財務制度,包括財務收支管理、固定資產管理、流動資產管理、成本費用管理、開支標準與審批程序、內部控制、稽核制度以及印簽、支票、發票、會計檔案等管理制度。
2、公司的財務制度應報公司董事會批準。
(三)財務工作要求:
1、公司財務部按財政部規定的格式、內容和時限,定期向主管財稅機關報送財務會計帳表、年度報表應附有中國注冊會計師的審計報告。
2、公司財務部應于每月七日前向公司領導報送財務報表。
3、公司應于每月二十五日向公司董事會報送月度'收支計劃表','資金支付預算表',待公司董事長批準后按批準額執行。
4、公司財務部應按國家的財務會計制度設置帳戶;應定期核對帳戶,定期財產清查,保證帳實相符;應規范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數據的正確性、真實性、完整性和及時性。
資金管理及成本、費用管理
一、資金管理
(一)公司用款按用款計劃撥付。經公司董事會同意使用所收的售樓款,帳務處理上仍計作撥付。售樓款未經公司領導批準部的退款。
(二)非計劃用款要專門向公司領導請示報告。
(三)公司接到董事長簽字之調配資金通知,應立即照辦,不得延誤。
(四)公司將非公司業務之用的資金調出公司系統,應由董事會研究決定董事長書面批準。如系口頭通知,需補辦書面批準手續。非經董事長批準將資金調出系統,有關人員以嚴重過失論處。
(五)各幣種之間的兌換一律經公司領導批準。不得私自進行外匯買賣業務。
(六)公司要積極籌措、運用和管理好各類資金,保證工程項目的需要。
二、成本、費用管理
(一)公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續,公司財務部對經董事長批準支付的款項及總經理簽字的預算內的申請付款款項,辦理付款手續,對未經申報及申報后未經批準的款項,即不符合財務手續的款項,財務部有權拒付。
(二)嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設備采購、日常開支到工程預算,應進行全過程管理和控制,努力降低工程造價。不得超標準支付工程款項。
(三)財務部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位,分別設置預付款和應付帳款明細賬。預付帳款用于歸集我公司對各供貨商及承包單位的預付購貨款和預付工程款的詳細記錄,應付帳款反映我公司對供貨單位及承包單位所欠債務的詳細記錄。在合同最后一次付款時經管部必須和財務部對帳,經財務部確認實際付款情況后,方可付款。
(四)公司的管理費用,包括:辦公費、業務費、工資、房租等,采取在經董事會批準的預算內,按實報銷的形式,由總經理批準、財務部負責執行,公司財務部控制使用,不得隨意突破限額。凡屬國家規定應于支付的費用如:稅務、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發生實單獨申報預算交董事會批準。
(五)購入的低值易耗品,一次性攤入費用后,應有辦公室相應建立實物臺帳。
(六)重視固定資產的管理,所有固定資產由辦公室登記造冊,專人管理和使用,每年清核一次。督促員工做好日常維修保養工作,節約修理費用,防止毀損和盤虧。
(七)對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司經濟管理工作實施辦法執行。
第8篇 公司結構管理制度
一、總經理
全面管理公司工作，制定公司中長期發展戰略，公司重大問題決策。
二、業務經理(組長)
1、認真貫徹和領會好公司發展戰略，按照公司的經營方針和經營政策，制定與實施本小組的工作計劃，規劃本小組的周，月，年的宏偉目標。
2、根據各個業務人員的特長，合理安排業務人員的工作崗位，做到量材施用，發揮其潛能。
3、全面負責本小組的日常管理，每日開一次早、晚例會，早會是了解業務人員的當天計劃，隨時跟蹤本小組業務人員的去向，晚會是了解業務人員當天的業務情況，然后大家自由發言，如對業務的困惑，跟大家討論，也可以談業務的心得跟大家分享，以使大家共同提高業務素質。
4、認真審核業務人員的每天工作日志，掌握業務人員的業務進展情況，及時跟業務人員對客戶進行分析、討論，有的放矢的對客戶進一步攻關，取得客戶的信任。
5、當業務員取得了客戶的第一手資料，要及時把握適當的時機陪同業務員去拜訪客戶，如果時機成熟，就要從業務員手中接過業務，進一步做好跟客戶的關系，取得客戶的絕對信任，為總經理做好拍板的鋪墊工作。
6、做好新業務員的傳幫帶教工作，了解其特長，解決其業務的突破瓶頸，使其盡快進入工作的狀態。
7、負責總結分析本小組的業務進展情況，及時的以書面報告的形式，上交給總經理，為公司領導決策提供參考。
8、負責行業信息的研究與分析，對行業前景進行科學的市場分析，為領導決策提供參考。
9、代表公司對外聯系，代表公司簽訂合同與蓋章及對貨款的回收，以及完善的售后服務確認書。
10、審核樣品領出并簽字認可，審核圖紙方案的設計，負責與內勤，設計的溝通。
11、做好每個業務項目成敗的案例分析，從中吸取經驗教訓和心得，以書面的形式，上報總經理備案。
12、負責領導其他安排的事項。
三、業務員
1、嚴格遵守公司的各種規章制度，做到令行禁止。
2、注重自己的儀表儀容，穿戴整齊，舉止得體，維護公司的形象。
3、熟悉公司概況、產品性能、產品介紹、產品特點、合同簽訂，多跟同事互相交流，取長補短，不斷的提高自己的業務水平。
4、服從業務經理的安排，每日匯報行程及有關客戶信息，填寫工作日志并向業務經理詳細匯報工作，并及時的把業務經理交給的任務按時完成。
5、積極的尋訪潛在客戶，力求挖掘大量的潛在客戶，從中篩選出有針對適合公司的準客戶，并以此作為考核依據。
6、積極聯絡跟進洽談項目，詳細了解掌握客戶的前期負責人、拍板負責人資料，運用專業的銷售技巧，跟客戶達到良好的溝通，取得客戶的信任，為促成合同的簽定打好良好的基礎，并以此作為考核依據。
7、不斷的搜尋、了解同行業的信息，及時的把有效的信息反應給業務經理。
8、拜訪客戶前，充分準備好客戶要求的材料，如圖片，簡介，設計方案和報價等，并嚴格把關好公司的這些機密文件，做到及時回收!
9、領會并執行公司制定的營銷方案，及時的去完成，并反饋相關信息。
10、協助公司安排付貨及追款工作，并保持與客戶長期聯系，創造續單的機會。
11、積極參加公司的例會，完成公司交給的其它各項事務。
四、設計人員
1、嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。
2、掌握、熟悉公司產品規格、性能、產品特色，了解同行業的產品信息，并要不斷的提高自己的專業知識，精益求精。
3、負責公司的制圖工作，運用專業知識，設計出獨特的效果圖，促進業務簽單的順利進行。
4、積極完成公司交予的設計工作，同業務人員進行詳細的交流和溝通，準確領會客戶的要求，設計方案力求做到新穎，布局合理，新潮，適應時代潮流。
5、如業務員要設計方案，以業務經理簽字為準。如果業務經理不在，可以電話核準，然后補簽。否則設計人員有權拒絕設計。
6、積極主動的進行標書設計以前，先會同業務人員和報價員進行詳細的交流和溝通，嚴格按照標書上的要求，細致認真的進行設計以后，并再三審核規格，圖片，數量，報價，絕對的做到無差錯。
7、積極主動搜尋網上的最新行業信息，及時的整理和匯總成資料，交給業務經理。
8、嚴禁設計公司以為的設計方案，妥善拒絕外來公司的圖紙設計要求。
9、負責維護微機，打印機等設備的正常運行，發現問題及時解決，微機內的各種資料，要求分清條理，以便公司查閱資料及時準確。
10、每天清理設計室的衛生，做到清潔，衛生，有條理。
五、內勤人員
1、嚴格遵守公司制度，嚴格按照總經理的指示，對公司的產品進行報價、成本核算、落單，并對此備案，以便今后查找。
2、掌握、熟悉公司的產品性能，特色，報價，公司介紹等，搜尋和了解同行的價格資料，以及產品特色、質量、性能比，為總經理決策提供參考。
3、負責對有客戶要求的業務人員詢價和設計方案，先要同業務人員進行詳細的溝通，了解客戶的產品定位，領會客戶的設計要求，以及評估客戶也認同的競爭對手的底牌，對業務人員提出合理性的建議。
4、負責協助設計人員對標書的設計、選圖，先要熟透標書上的產品要求，規格，數量，再同業務人員進行詳細的溝通，了解競爭對手詳細情況，進行科學的市場分析，然后匯總詳細資料上報總經理，等總經理下達決策了標書的標的指示以后，再進行合理的分配產品報價，做到認真，細致，嚴謹，杜絕出現數量，規格，圖片，總價跟單價的誤差，以及嚴格出現沒有達到標書上的一切要求。
5、負責落實公司定單的下單任務，根據總經理的指示，跟廠家的聯系和接洽，嚴格把關好定單的數量，規格，質量要求，交貨期。如果其中出現什么任何問題，及時地向跟總經理匯報，以便盡早解決。
6、登記備案每次下單的廠家，以及廠家生產的數量，金額，交貨期信用度，質量情況，并匯報給總經理，以便領導為今后下單提供參考。
7、負責定單的付貨安排，及時的通知業務人員和安排安裝人員，完善售后服務工作，并及時建檔成交的客戶資料。
8、負責公司的新員工招聘及相關事物處理，協助業務經理對新業務員的培訓，使其盡快進入工作狀態。
9、負責監督公司員工考勤，做好員工的遲到，早退，請假，曠工等記錄，月末為公司財務提供員工出勤統計表，并上報總經理審核批準簽字，然后交給會計備案，作為發放工資及獎金的依據。
10、負責公司的辦公用品采購，做好進出賬的明細表，轉交給財務人員備案，并做好申領的登記工作。
11、負責把關公司的簡介，圖片，資料、公司人員的名片管理和申領登記工作，以及編號領用的合同，但必須有業務經理審核并簽字，轉財務處存檔，杜絕流失公司資源，泄露公司機密。
12、負責安排客戶參觀工廠的聯系和協助業務人員對客戶的接待，嚴格遵守公司制度，維護公司形象和公司產品。
13、負責電話接聽，做好記錄工作，并及時地轉交給相關人員，如果有事外出，授權相關人員接聽記錄。
14、負責公司的人事檔案管理，負責離職人員的資料和辦公用品的收回。
15、負責領導安排的其他工作事物以及協助業務人員需要的幫助。
六、會計及出納
1、會計
(1)嚴格按照總經理的指示，負責公司的資金和財產管理，并協助內勤工作。
(2)按照國家會計制度的規定、記賬、復賬、報賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。
(3)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。
(4)妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
(5)負責公司的日常銷售業務統計，日常財務數據統計分析，各類銷售業績報表的編制，進、銷、存計算機系統數據錄入及管理。
(6)熟悉公司各類合同、財會資料等相關業務知識，應對各種檔案進行嚴格保密。
(7)審核匯總統計原始記錄資料，保證統計臺賬的真實情況，及時報送總經理。
(8)對外提供相關財務資料和財務報告，對有關財務工作的一切法律行為負責。
(9)負責核算公司員工的工資，獎罰金，業務提成，呈報給總經理批示。
(10)負責準確提供定單客戶所需要的公司臺頭，稅號，開戶行，銀行賬號等必需的資料，并要核對客戶收到的資料的是否清晰，做到準確無誤。
(11)負責嚴格把關好發票的管理，在開發票前，同業務人員溝通，要再三審核發票上所需的品種，數量，規格，金額，臺頭，稅號，地址，電話，開戶行，銀行賬號等資料，如有異議，要馬上跟客戶溝通澄清。杜絕犯低級的錯誤，影響公司的形象。
(12)、完成總經理或其他主管交付的其他工作。
2、出納
(1)嚴格遵守公司的財務制度，認真執行現金管理制度。
(2)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不透支現金，不認白條抵壓現金。
(3)建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。
(4)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。
(5)配合會計做好各種賬務處理。
(6)總經理或其他主管交付的其他工作。
七、售后安裝人員
1、嚴格遵守公司制度，統一著裝，訓練有素，全心全意的為客戶服務，維護公司形象。
2、接到內勤人員的安排，以主人翁的態度，用自己的專業安裝技術，積極主動的去完成付貨和安裝任務。
3、嚴格按照合同上的交貨期，數量，質量及圖紙要求，將家具安裝到位。
4、在安裝過程中，盡量減少噪音，影響他人，并要時刻保持現場的保潔工作，做到井然有序，有條不紊。
5、在安裝和搬遷的過程中，要認真，細致，嚴謹的維護好公司產品，減少不必要的損失。
6、安裝工作完成以后，立即做好產品的清潔保養工作，并記錄安裝過程的詳細情況，然后通知業務人員或內勤人員跟客戶進行驗收，驗收合格以后，請客戶在驗收單上簽字確認，如有異議，給業務人員或內勤人員提出合理性建議，以便決策最佳解決方案，直到客戶滿意為止。
7、當付貨與售后發生沖突時，由內勤負責安排，以售后為主，售后人員沒有理由拒絕，所有責任或投訴由內勤負責，售后人員協助內勤找出原因及解決辦法。
8、應用自己專業的知識，告知客戶怎樣維護產品的保養，注意事項，使客戶感覺公司認真，負責，專業的印象，提高公司的信譽。
9、對大單客戶實行月品質跟蹤工作，主動詢問產品的使用狀況，對出現的問題及時維修，服務，并用書面文字記錄呈報內勤出存檔。
第9篇 物業公司保安設備管理規程制度格式怎樣的
物業公司保安設備管理規程1.目的保證器械功能完好、正常使用。
2. 適用范圍保安警用所有器械。
3. 職責
1)當班保安員負責正確使用、妥善保管器械。
2)保安主管負責保安器械的采購、發放、送檢。
4. 對講機使用程序
1)對講機是管理公司員工執行任務的工具,屬于管理公司的公共財產,每一個員工都有責任和義務保證對講機的正常使用。
保安隊的全部對講機應建立《通訊器材臺賬》。
2)對講機只供員工執勤時使用,嚴禁用作其他用途,特殊情況須由主管領導同意方可。
3.)對講機由值班人員使用,嚴禁轉借他人,嚴禁個人攜帶外出,如確有需要,須報主管領導批準。
4)對講機嚴格按規定頻率正確使用,嚴禁員工私自亂拆、亂擰或亂調其他頻率,否則按違紀處理,若損壞視情節賠償。
5)員工在交接班時應做好對講機交接驗收工作,以免出現問題時相互推脫責任。
發現問題應做好積記錄并及時上報主管領導加以處理。
警棍的使用管理規定
1)警棍是保安人員執行公務時的專用工具和武器。
2)所配警棍只供當班保安執勤時攜帶和在緊急情況下使用,非值班、執勤人員嚴禁佩帶和使用,警棍是用于保安員執行公務時自衛使用。
3.)嚴禁將警棍提供他人,無特殊情況或未經保安主任批準,嚴禁將警棍帶出。
4)嚴禁用警棍嬉戲打鬧,嚴禁將警棍交于他人玩耍。
5)執勤保安員必須將警棍隨身攜帶,不得隨意擱放或托他人帶為保管,嚴禁丟失或損壞。
6)使用人員要愛護使用,如有丟失或非因公損壞要予以賠償,并追究行政責任,誰丟失、損壞,誰賠償,當分不清具體責任時,由該崗位人員共同賠償。
7)交接班時,交接班人員要做好交接工作,確保其處于安全正常使用狀態。
8)街大門執勤保安,必須隨身攜帶警棍,發現不攜帶警棍者,每次給以罰款20元。
保安部2023年8月1日
第10篇 物業管理公司員工晉升制度6
物業管理公司員工晉升制度(六)
一、員工晉升
1、目的:員工晉升是指員工的行政職務、專業技術職稱和技術人員的技術等級由低層次向高層次的變動,是公司及時發現人才,激勵員工、滿足員工成就感的一項行之有效的重要手段,兼有物質獎勵與精神獎勵的雙重功能。
2、員工晉升形式
①破格晉升:對有特殊才能或做出突出貢獻的員工,不受年資、學歷、經歷等條件的限制,可以越級加以晉升。
②功績晉升:以員工實際工作成績的大小作為晉升的主要依據,充分體現公司多勞多得,重視績效的原則。
③能力晉升:根據員工各種能力的大小決定晉升,全面反映員工現有及潛在的能力,做到合理使用人才。
④綜合晉升:兼顧年資、功績和能力多方面的因素,作為晉升的依據。
3、晉升條件:
①熟悉現職位的工作技能,已具備較高職位的素質要求;
②曾有較高職位的優秀工作經歷二至三年;
③對現職位的接任人員已進行了細致的指導和培訓,確認其完全可以接替現工作;
④連續二至三年的年度績效考核結果在同級間名列前三位;
⑤已完成較高職位所需的培訓課程,經測試達標后競聘成功;
⑥提出了對現職位或較高職位具有很大經濟效益的工作建議,需要親自付諸實施。
4、晉升程序:
①員工符合晉升條件的,應由部門經理以書面形式提出申請,填制“晉升審批表”,上報總辦,由品質部負責考察,總辦組織綜合考評;
②晉升部門經理的面試結果合格,晉升崗位要求的筆試測試合格,如需競聘時,各項測試達標;
③總經理根據晉升記錄批準晉升報告;
④工作交接后,新崗位的上崗培訓或培訓資料的發放;
⑤員工晉升后,可享受晉升工資,如調至上一級崗位,被賦予更重要工作職責,崗位工資應相應調整;
⑥員工晉升相關資料一律由總辦存檔備查。
二、員工晉級
1、目的:晉級是指公司對工作績效顯著、工作態度端正的員工工資予以合理上浮。
2、具體規定:
①員工工資晉級按照公司薪酬體系中的職等、薪級進行,員工工資晉級一次最多不超過3級。
②員工晉級由公司定期評定,由總辦具體負責,非特殊情況,公司原則上平時不針對個別員工進行晉級,以克服工作中的隨意性。
③對晉級后工作渙散、不積極進取上進、不全力做好本職工作或給公司造成較大經濟損失、安全事故的員工,公司有權隨時取消其晉升工資。
④經公司評定予以工資晉級的員工,其晉級工資從次月起開始發放。
⑤員工晉級相關資料一律由總辦存檔備查。
第11篇 服務公司工作計劃工作總結管理制度
行政人事管理制度文件
――科技服務公司工作計劃與工作總結管理制度
一、目的
為落實公司目標管理,使公司整體工作方向保持一致,工作條理清晰、定位明確,提高工作效率,特制定本制度。
二、職責
(一)總經辦助理:負責收集匯總部門負責人周、月工作計劃/總結,呈交給常務副總
(二)部門負責人:負責收集、審核部門員工的周、月工作計劃/總結。
三、工作計劃/總結提交程序
(一)各部門負責人根據公司發展需要,圍繞公司領導下達的指令,對所管轄的部門工作目標和內容進行整合后列出下月/下周工作計劃/總結。
(二)各部門負責人每月的工作計劃/總結必須于當月最后一天前提交到總經辦助理,由總經辦助理匯總后每月3日15:00前以電子文檔形式呈交常務副總。
(三)各部門負責人周計劃/總結于次周周一11:00之前提交至總經辦助理,由總經辦助理匯總后每周星期一15:00前以電子文檔形式呈交常務副總。
(四)各部門員工根據所屬部門月計劃/總結對本月工作計劃/總結進行安排并填寫,并在部門規定的時間內上交所屬部門負責人。
四、工作計劃/總結編制要求
(一)月、周工作計劃/總結表須采用公司統一的格式編制。
(二)月、周工作計劃/總結必須要有明確的工作任務、計劃完成日期、責任部門、責任人,工作應達成的目標等。
(三)各部門在編制工作計劃/總結時,必須對上月、周的工作計劃作出工作總結,總結應當簡明扼要,盡量使用數據表明工作進展程度,未能按期完成的工作計劃必須說明未完成的原因及預計完成時間。
五、工作計劃落實及處理
(一)各部門應逐級下達工作計劃,明確工作的實施責任人,確保各項重點
工作的落實。
(二)各部門負責本部門重點工作的監控,負責協調落實各項重點工作的如期推進。
(三)各部門在調整工作計劃、工作計劃不能實行或中途終止時,應及時反饋至總經辦,并說明原因。
(四)各部門沒有按時提交工作計劃、工作總結的,在公司總經理辦公會上做通報批評,并根據情況在當月績效考核中予以扣分。對工作計劃按時完成且完成質量較好的,在當月績效考核中予以加分。
(五)對于各部門未完成的工作,如果因其他部門未配合或配合不好導致工作不能按時完成的,則根據具體情況對協助責任人予以相應的處罰,分不清責任的,由相關人員共同承擔,沒有責任人時,由直接領導負責。特殊情況需向經理提前說明原因。
附件:*z-qr-063《部門月度工作總結與計劃表》、*z-qr-064《部門周工作總結與計劃表》
第12篇 某公司安全動火審批管理制度
一、目的
為加強動火作業的安全管理，防止火災事故的發生，特制定本動火作業審批管理制度。
二、用火范圍
在公司區域具有火災、爆炸危險的場所內進行以下作業或使用其中設施均應納入安全用火管理范圍。
1、各種焊接、切割作業;
2、使用噴燈、火爐、液化氣爐、電爐;
3、燒、烤、煨管和產生火花的作業;
4、臨時用電、使用不防爆的電動工具和不防爆的電器等;
三、用火管理
用火管理實行用火作業許可證制度，凡在用火管理范圍內的用火作業必須辦理《用火作業票》。
四、用火級別劃分
根據用火部位的危險程度，用火分為一、二級用火和固定用火。
(一)、一級用火：
1、有易燃可燃液體及有毒介質的裝置、罐區和倉庫等;
2、易燃可燃物品及有毒物質裝卸區等;
3、輸送易燃、可燃液體的管線。
4、節假日期間對影響生產裝置運行必須進行的用火。
5、生產運行的關鍵裝置、要害部位一般不安排晚上用火，確屬生產需要時，20時到次日8時之間的用火要作為一級用火處理。
(二)、二級用火：
1、從易燃、易爆或系統拆除的容器、管線，已運到安全地點、并經過吹掃處理化驗合格;
2、裝置、罐區的非防爆場所及防火間距以外的地區及循環水系統;
3、其它臨時用火。
(三)、固定用火：
在公司內沒有危險的區域，設立固定動火點一處，為公司辦公室前，固定動火點要設立標志，相關部門要嚴格管理，專職安全員進行監督檢查。
五、用火作業的審批
1、一級用火作業的審批：一級用火作業由用火單位主管提出申請，由安環科組織有關人員共同制定可靠的施工方案，然后填寫用火作業許可證，經分管廠長審查批準后，由安環科負責對用火現場進行檢查，確定安全措施可靠并逐項落實后，報街道辦事處安全監督站批準后，方可發放動火作業票，準許用火。否則嚴禁用火。
2、二級用火作業的審批：二級用火作業由用火車間提出申請，由安全管理人員會同施工單位負責人，對用火現場認真檢查確認，制定可靠的安全措施，并填寫動火作業票，經安環科對用火現場進行檢查并報街道辦事處安全監督站批準后，方可準許用火。
3、固定用火的審批。固定用火區的設定由安環科根據動火所需提出申請，報主管廠長進行審查并報街道辦事處安全監督站批準后方可。用火區域設置不得在涉及易燃有毒介質區域內，安全距離應大于30m，并設置明顯標志。
六、承包商用火管理
承包商在用火管理范圍內進行用火作業，均按一級用火作業處理。審批手續為：由工程項目的負責人向安環科提出申請，工程項目主管管理人員與施工單位安全負責人落實防火措施，經安環科對用火現場進行檢查，確定安全措施可靠并逐項落實后，方可發放用火作業許可證，準許用火。
七、用火作業許可證有效時間
一級用火作業許可證有效時間不超過8小時;二級用火作業許可證分日常用火和大檢修期間用火，日常用火作業許可證有效時間不超過12小時，大檢修期間用火作業許可證有效時間不超過3天;固定用火點每年由公司安環科檢查認定一次。
